Ayah dan anak Massachusetts dituduh menipu Lotre sebesar $21 juta

Jumlah kemenangan yang “tidak mungkin secara statistik” menimbulkan tanda bahaya

Oleh Kate Northrop

Sebuah keluarga Massachusetts dituduh menipu Massachusetts Lottery hampir $21 juta dalam skema penghindaran pajak yang terjadi selama dekade terakhir.

Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa menguangkan lebih dari 13.000 tiket lotre yang menang senilai hampir $21 juta selama delapan tahun secara statistik tidak mungkin, jika bukan tidak mungkin. Banyak kemenangan ini tidak bisa hanya dikaitkan dengan keberuntungan belaka.

“Seorang ahli statistik akan mengatakan bahwa ada beberapa keanehan astronomis,” kata Direktur Eksekutif Lotre Michael Sweeney kepada New York Instances. “Tapi kenyataannya, itu nol.”

Ali Jaafar, 63, dan putranya Mohamed Jaafar, 31, dan Yousef Jaafar, 28, melakukan skema pencairan tiket yang biasa disebut sebagai “sepuluh persen,” di mana scammer akan membeli tiket lotre yang menang dari pemain secara tunai dengan diskon antara 10-20% dari nilai tiket. Ini berarti bahwa pemain yang awalnya memegang tiket tidak perlu melaporkan kemenangan pada pengembalian pajak mereka atau membayar tunjangan anak yang terutang. Para penipu kemudian memberikan tiket pemenang ke Lotre sebagai milik mereka, mengklaim hadiah untuk diri mereka sendiri, dan melaporkan kemenangan pada pengembalian pajak mereka sehingga mereka akan diimbangi dengan dugaan kerugian perjudian, sehingga menghindari pajak pendapatan federal.

Antara 2011 dan 2019, Ali hanya membayar $24.500 dalam pajak federal atas $15 juta dalam kemenangan lotere yang dia laporkan. Selain itu, ia menerima $886.261 kembali dari pemerintah federal sebagai pengembalian uang.

Kecurigaan adanya kegiatan penipuan tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Pada 2019, Ali dinobatkan sebagai “pembayar tiket lotre individu teratas,” Mohamed peringkat ketiga, dan Yousef peringkat keempat. Gabungan, kemenangan mereka tahun itu saja berjumlah $5,8 juta. Komisi Lotere Negara Bagian Massachusetts mengawasi Jaafar sejak saat itu dan bahkan menangguhkan mereka dari menguangkan tiket.

Sebagai pembalasan, keluarga dengan berani menggugat Lotre.

“Saya pikir itu benar-benar berbicara pada tingkat keangkuhan,” kata Sweeney dalam sebuah wawancara. “Ini bukan hasil dari seseorang yang beruntung atau seseorang yang, kutip-kutip, banyak bermain.”

Pada tahun 2018, Lotre memperkenalkan kebijakan yang membidik pemain yang menang dengan frekuensi yang dianggap “tidak mungkin secara faktual atau statistik.” Ini memungkinkan Lotre untuk membekukan pembayaran selama 90 hari untuk siapa saja yang mengklaim setidaknya 20 hadiah senilai $1.000 atau lebih dalam setahun.

“Jika Anda melanggar kebijakan ini, Anda harus mengharapkan sidang dan kemungkinan penangguhan terkait masalah ini,” kata Sweeney kepada WBUR.

Klaim hadiah keluarga Jaafar, tanpa diragukan lagi, secara faktual tidak mungkin sampai tingkat tertinggi. Penuntut negara mengatakan bahwa Ali “harus membeli 12.411 tiket per hari (setiap hari), yang setara dengan membeli 517 tiket per jam dan lebih dari 8 tiket per menit,” untuk memperhitungkan 569 tiket gosok yang dia menangkan. diklaim untuk hadiah uang selama enam bulan. Fakta bahwa tiket dibeli “dari Lowell ke Nantucket, dan Boston ke Worcester” semakin mendorong poin tersebut pulang.

Klaim Jaafars ditolak tahun lalu, dan pada hari Senin, mereka secara kolektif didakwa dengan lebih dari selusin tuduhan penipuan, pencucian uang, dan penghindaran pajak.

Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, satu tuduhan konspirasi untuk menipu IRS datang dengan hukuman maksimum lima tahun penjara, satu tuduhan pencucian uang memiliki hukuman maksimum 20 tahun, dan satu tuduhan pengajuan pengembalian pajak palsu memberikan selama maksimal tiga tahun. Terdakwa juga menghadapi pembebasan diawasi tambahan, denda, dan restitusi untuk setiap hitungan.